贩卖快递单号超6亿条 “空包”网络诈骗团伙被抓捕

2020-11-10 14:31   来源: 互联网    阅读次数:2122

11月7日,"北京青年报"记者获悉,江苏省无锡市公安局网络安全部门打倒了一个销售"特快订单号码"的网络犯罪团伙,并在背后发现了与网上赌博有关的巨大利益链。


据报道,此案是中国首个全面打击"空袋"网站的犯罪团伙,共查获了6亿多万"空袋"订单交易额1亿多元。据不完全统计,无锡捣毁的黑帮垄断了全国80%以上的"空袋"市场。


手机在线购物会出现"空包"。


警方发现有数亿个类似的订单


今年4月,江苏省无锡的林先生在互联网上通过微信小程序购买了一部苹果手机。然而,新手机被推迟了。根据发货信息,林先生去快递公司询问,快递订单显示货物已经发运,快递公司解释说,这是一个"空包",无论如何都联系不到商人。


无奈之下,林先生不得不向警方报案寻求帮助。警方调查发现林先生是在一个典型的网上诈骗案件中遇到的。


在帮助林先生追踪的过程中,警方注意到林先生在网上提供了数亿的"空包"订单号码。

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那么多没有实际货物的货物的"空箱"快递号到底是多少?


通过进一步深入调查,无锡网络警察发现大量"空袋"订单指向广东的王某和广西的张某。经调查,怀疑王某控制了1600多个兜售"空袋"的网站,并怀疑张某还控制了1000多个类似的"空袋"网站,其中两名男子的快递数量超过6亿。


新黑灰产生州链曝光


空包"的订单号是一种赌博结算工具。


那么,他们为什么要做这些"空包"定单呢?事实证明,普通的"空包"通常被用来提高网店的声誉,刷掉交易量。在没有商品交接的情况下,完成网上购物流程,也就是所谓的"刷单"。


运行后,形成上游送货内部"空包"订单号,中游通过"空包"网站非法交易空包"定单号,并将"空包"订单号上传到快递系统服务器,下游"空包"定单号被用来帮助各种违法犯罪产生一种新型的黑灰链。


更糟糕的是,这些"空包"快递订单号不仅在网上商店中被用来"刷订单"。还有一种"代码商人",专门为赌博公司在电子商务平台上注册商店洗钱。赌徒在网上打赌时必须扫描密码。当"代码商人"从电子商务平台提取钱时,它必须发送一包商品,等待对方签署收据。


事实上,"代码经销商"并没有真正发送包裹,而是到"空包"网站购买快递订单号,表明货物已经寄出并签收。借助电子商务平台和快递订单号完成虚假的网上购物,赌博钱可以在网上流通。


45名涉案犯罪嫌疑人


超过6亿次"空包"订单号的交易被截获。


根据公安部"Net 2020"的专项行动部署,江苏省公安局网络安全大队组织无锡公安机关果断进攻,开展集中网络收缴行动,成功打击了在互联网上建立"空袋"网站,出售"空袋"快递订单号码的新犯罪团伙。


行动中共部署了100多名警察,在广州、北海、泉州等15个城市逮捕了45人,并初步冻结了超过2000元的银行卡、支付宝等资金和23套房地产。


根据审查,基本掌握了黑帮的犯罪事实,获得了涉案人员犯罪活动的证据。目前,无锡公安局已依法对45名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。


此案是中国第一次全面打击"空袋"网站犯罪团伙,共查获"空袋"订单数量超过6亿元。据不完全统计,无锡集团垄断了全国80%以上的"空袋"市场。


与此同时,警方还发现,一些快递公司员工参与了"空包"销售活动,少数电子商务平台也暴露出内部管理混乱。


目前,无锡警方已提醒有关行业企业采取必要措施,有效堵住管理漏洞,同时与九家快递公司有关负责人面谈,要求他们采取切实措施,严禁销售"空袋"订单号码,九家快递公司都向警方承诺,将在限期内加强内部整改,暂停相关业务。




责任编辑:无量渡口
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